银行应当结合涉诈涉赌账户特征持续完善风险监测模型，将()和()存在异常情况的账户纳入重点监测范围。

A、客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单

B、客户被列入涉赌涉诈风险案例或涉案账户名单

C、客户开户理由存疑或不合理

D、对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形

A、每月初3个

B、每月初5个

C、每月初10个

D、每月末最后1个

A、F225，纳入限制非柜面渠道灰名单管控

B、名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做不进不出交易

C、名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做只进不出交易

D、调高洗钱风险等级、报送可疑交易报告

A、3天

B、3个工作日

C、5天

D、5个工作日

A、公安机关

B、检察机关

C、人民银行

D、银监会

A、您好，我行监测到您的账户交易存在异常，为保障您的资金安全，对账户进行了止付管控

B、我行将与您进一步核实用卡情况，经核实排除风险的，将尽快予以解除

C、如存在电信诈骗等风险特征，为确保您的账户及资金安全，我行将移交当地反诈中心进一步排查，感谢您的理解与配合

D、您不清楚的地方，可以联系当地反诈中心

A、两个不减

B、两个加强

C、谁的客户谁负责

D、谁的账户谁负责

A、本行建立个人银行账户风险分级管理模式，对于低、中风险的个人银行账户，采用限制交易金额.暂停非柜面业务等处置措施。

B、对于同一人在本行所有Ⅲ类户资金双边收付金额自开户之日起累计达到5万元（含）以上时，如未按要求到柜面进行核实，本行将对该账户暂停非柜面交易。

C、对于单位批量开户预留财务人员联系电话等情形，未按要求变更本人电话且无法证明合理性的，对相关个人银行账户暂停非柜面业务。

D、个人银行账户交易如符合涉赌涉诈可疑资金特征的，经核实后仍然认定账户可疑的，本行对账户终止所有交易

是

否

A、人民银行

B、人民银行宏观审慎管理局

C、外汇局

D、中央网信办