A、要求存款人提交开户证明文件
B、向公安、工商行政管理等部门核实
C、委托第三方专业机构核实
D、回访客户或实地查访
E、通过政府或其他相关职能部门的官方网站查
F、审核贷款证明文件等多种方式
第1题
A、对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变
B、对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,核实情况属实后,可以不变更为账户所有人本人的联系电话
C、对于无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务
D、对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认
第5题
A、20万
B、30万
C、50万
D、100万
第6题
A、1万
B、5万
C、10万
D、50万
第8题
A、违反结算账户管理办法规定将单位款项转入个人银行结算账户
B、违反结算账户管理办法规定支取现金
C、利用开立银行结算账户逃废银行债务
D、出租、出借银行结算账户
E、从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入或现金存入单位信用卡账户
第9题
A、商业银行
B、账户管理系统
C、清算系统
D、检查系统
第10题
A、Ⅰ类户、Ⅱ类户或Ⅲ类户
B、Ⅰ类户、Ⅱ类户
C、Ⅰ类户、Ⅲ类户
D、Ⅱ类户或Ⅲ类户