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题目内容（请给出正确答案）

[单选]

下面触发高风险等级是（）

A、因未涉嫌犯罪但接受法院、证监等有关机构冻结或扣划资金的客户

B、因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询的客户

C、因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户

D、接受人民银行反洗钱调查的客户

答案

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发布时间：2023-01-16

更多“下面触发高风险等级是（）……”相关的问题

第1题

对制裁风险等级为高风险的跨境交易类对公客户采取的措施不包括()。

A、下放业务审批权限

B、调查货物原产地

C、限制办理涉美交易

D、限制办理跨境交易

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第2题

下列属于涉税鉴证业务的特点的是()。

A、委托人不是唯一的服务对象

B、范围和项目宽泛

C、因委托人自身需求触发

D、不一定出具涉税鉴证业务报告

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第3题

下列关于非涉税鉴证服务的特点，说法错误的是()。

A、以委托人或其指向的第三人为服务对象.服务结果只限于委托人使用

B、涉税服务范围和项目宽泛，服务方式灵活

C、因委托人自身需求触发

D、不一定出具非涉税鉴证业务报告

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第4题

与涉税鉴证业务相比，下列属于非涉税鉴证服务业务的特点的有()。

A、以委托人或其指向的第三人为服务对象

B、服务结果一般限于委托人使用

C、非涉税鉴证服务范围和项目宽泛，服务方式灵活

D、因委托人自身需求触发

E、一定要出具非涉税鉴证服务业务报告

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第5题

依据中国石化税务风险管理指引，下列各项中，属于税务风险重要性管理原则内容的是（）。

A、税务风险管理应符合相关税收法律法规及税收政策，并满足税务机关相关管理要求

B、税务风险管理应关注重要及重大涉税业务事项和高风险涉税项目的防控，应结合所处行业与企业特点，重点关注企业所得税、增值税、消费税、印花税等高风险税种风险管理

C、税务风险管理应与企业经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，随情况变化及时调整税务风险控制措施

D、税务风险管理应权衡税收成本与节税效益，规避没有正确缴税造成的税务处罚损失，以及控制未充分争取、落实优惠政策和未有效筹划造成的多缴税款情况

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第6题

不涉及制裁或FATF高风险国家、地区且持有外国人永久居留证、暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的新准入客户申请开立借记卡，由()审批后准入。

A、经办机构

B、一级支行

C、二级分行

D、一级分行

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第7题

SCGfailure后，下面正确的选项是()。

A、平安模式已建立情况下，启动重建流程

B、平安模式已建立情况下，回IDLE

C、平安模式未建立情况下，启动重建流程

D、不重建，触发SCGfailure后，向MCG上报SCGFailureInformationNRmessage。

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第8题

涉及制裁或FATF高风险国家、地区，且不违反我行洗钱及制裁风险合规政策、暂未生成CCS等级且不存在可疑或异常情形的新准入客户申请开立借记卡，由()审批后准入。

A、经办机构

B、一级支行

C、二级分行

D、一级分行

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第9题

不涉及制裁及高风险国家及地区的，暂未产生ccs等级的持有中国政府颁发的外国人永久居留身份证的外籍人士开立个人账户或签约网络金融业务，经办行应开展加强型尽职调查材料，经反洗钱复核岗签字后，可由经办机构直接办理。()

正确

错误

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第10题

客户洗钱风险评定，直接认定为风险等级最低的客户必须同时满足以下哪些条件（）

A、保单年缴保费在10000元以下，累计缴纳保费在20万元以下的居民客户，且未投保洗钱高风险产品的

B、经确认未命中反洗钱和反恐怖融资监控名单、不涉及司法机关调查的

C、此前未报送过大额交易和可疑交易

D、国家政要、公务人员

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第11题

机器采集报警提示并触发防跳站功能停线，关键工序作业员因作业时跟不上生产节拍，可以未确认提示问题，或对提示信息不做处理直接按复位按钮继续生产（）

是

否

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