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如因代发业务开户时单位提供姓名、身份资料错误，只需客户提供身份证原件即可办理维护业务。()
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第2题
A．50万以上的支票代发应进行电话核实并留存核实记录B．原则上，须使用加密的电子数据办理代发/代扣业务，不得使用纸质清单或未加密电子数据办理。如因特殊情况需要，委托单位须出具加盖公章或财务章的书面申请，须进行例外审批后方可办理C．协助代发单位对误存款项进行冻结时，需由运营区域总经理审批后进行操作D．代发协议签订、修改、关闭、设置密钥需要企业经办人提供有效身份证件
第3题
银行（信用社)经办人员应认真确认及保留客户（)等，与客户签订授权协议后再办理业务。
A、有效身份资料或单位有效证明
B、经单位授权的业务申请人身份资料
C、批量代发代扣客户身份资料
D、预约计划资料
第4题
在办理开户业务时，业务工作人员应认真审查客户提供的各项身份信息之间的基本逻辑性，对有合理理由怀疑客户提供的身份信息不真实准确的，应进一步核实并要求客户予以补正，确保客户身份资料真实、完整和有效，核实过程应留痕记录（）
是
否
第5题
《关于规范部分柜面业务操作的通知（晋商银办〔2019〕2号）》规定，单位客户在申请新开户、账户信息变更业务时，各开户行在核实客户身份时，如采取（）等识别措施的，均应按规定如实填写《单位客户尽职调查表》，同时将《单位客户尽职调查表》放入账户档案按要求保管
A、电话回访
B、网络验证
C、补充公司文件资料
D、识别控制股东或实际控制人身份
第7题
以下关于出差报销说法正确的有（）
A、出差地接待单位提供交通和公司派公车出差的，按标准报销市内交通费
B、出差期间发生宴请费用的，将宴请费用与其他差旅费用一并填写在差旅费报销单中报销
C、如因工作需要宴请的，应按照公司《业务招待费管理办法》的规定执行，并扣减当日补助金额的50%
D、多人共同出差一同报销时，可以仅写岗位最高人员姓名、职务、职级及相应标准
第8题
对于申请薪资卡，需提供相关业务资料，以下未完整提供的为（）
A、《薪资卡新发、换卡业务客户信息确认表》
B、单位工作证+代发单位薪资卡项目评估状态打印结果
C、代发单位薪资卡项目评估状态打印结果
D、员工卡+代发单位薪资卡项目评估状态打印结果
第9题
客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应()。
A、照常办理业务
B、安抚客户情绪
C、拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D、仅需拒绝受理其业务申请
第10题
以下关于挂失解挂业务的说法正确的是()。
A、挂失必须由客户本人向银行提供本人身份证明办理，可以委托他人办理，但需同时提供存款人和代理人的身份证明。
B、挂失时，客户应提供户口存款人的姓名、开户时间、存款种类、金额、户口号及住址等有关资料。必要时还应要求客户提供其他资料或信息，如：开户、维护、历史交易等。经办员应对客户资料进行核实。
C、解挂必须由客户本人向银行提供本人身份证明办理;严禁他人代办。
D、经办员通过电脑查验客户账户资料，若与客户提供资料不一致时，应请客户重新确认，如再有疑问应请网点业务主管亲自处理确认。
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