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[主观]
中国银行业监督管理委员会及其派出机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
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第5题
从业机构应当依法接受（)的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查,按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料,对所提供的信息、数据和资料的真实性、准确性、完整性负责。
A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行保险监督管理委员会
C.中国人民银行及其分支机构
D.财政部
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.中国证券监督管理委员会
B.中国银行保险监督管理委员会
C.中国人民银行及其分支机构
D.财政部
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第9题
银监会及其派出机构根据履行职责的需要，有权要求银行业金融机构按照规定报送()，并通过持续完善监督信息系统，不断提升数据质量，充实非现场监管工具箱
A、资产负债表
B、利润表
C、统计报表
D、经营管理资料
E、注册会计师出具的审计报告
第10题
银监会应当建立银行业金融机构监督管理评价体系和风险预警机制，根银行业金融机构的评级情况和风险状况，确定对其现场检查的()采取的其他措施
A、频率
B、方式
C、内容
D、范围
E、需要
第11题
依据《私募投资基金监督管理暂行办法》行政监管相关制度的规定，中国证监会及其派出机构依法对各有关机构开展私募基金业务情况进行统计监测和检查，可以采取的有关措施有（)。
A、对有关机构进行现场检查，并要求其报送业务资料
B、调查取证，询问当事人及其相关单位和个人
C、查阅、复制直至封存相关交易记录、登记过户记录、财务会计资料及其他相关文件和资料
D、查询直至冻结查封有关资金账户、证券账户和银行账户
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