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[单选]
广东华兴银行是经国务院有关部委批准，于（）年8月依法创新设立的一家混合所有制商业银行，注册资本80亿元，注册地位于汕头经济特区
A、2011
B、2010
C、2012
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第3题
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》，对较高风险、高风险客户应采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于（）
A、进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B、适当延长客户身份资料的更新周期
C、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
D、对交易及其背景情况做更为深入的调查，了解客户的业务和产品偏好，询问客户交易目的，核实客户交易动机
E、经高级管理层批准或授权后，再为客户办理业务或建立新的业务关系
第4题
根据《广东华兴银行银行卡业务管理办法》，如果持卡人使用银行卡以分期付款或定期付款的方式购买商品、服务，我行将按照特约商户请求按期从持卡人账户中支出有关款项。如欲变更或停止此类付款，持卡人需自行到所属分行辖下机构申请变更或停止付款（）
是
否
第5题
根据《广东华兴银行个人人民币大额存单业务管理办法》，在开展个人大额存单业务过程中，应按照要求做好反洗钱工作，按照《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》要求进行身份核实验证（）
是
否
第6题
（运营主任）下列属于保险监督管理机构依法可履行的职责是（）
A、询问当事人及与被调查事件有关的单位和个人，要求其对与被调查事件有关的事项做出说明
B、可以查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料
C、经国务院保险监督管理机构负责人批准，查询涉嫌违法经营的保险机构及与涉嫌违法事项有关的单位和个人的银行账户
D、依法冻结涉嫌违法经营的保险机构及相关单位和个人的银行账户
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