机构客户若不配合履行了解义务，无法或没有能力确认其身份或者资金来源的，不应向其销售产品或提供服务（）

A、客户积极配合提供身份证件或者其他身份证明文件的

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称:汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D、采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性:有效性:完整性的

E、履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为

A、了解你的客户

B、认识你的客户

C、熟悉你的客户

D、远离你的客户

A、客户身份识别

B、客户身份资料和交易记录保存

C、了解你的客户

D、大额交易和可疑交易报告

是

否

A、客户拒绝提供有效身份证件

B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人账号的

C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

是

否

A、发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误的

B、发包人不履行合同约定其他义务的

C、承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程

D、监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的

E、发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的

是

否

A、使用户了解注册会计师的审计责任

B、会计师事务所据以检查客户义务履行情况

C、在审计过程中合理运用分析程序

D、在法律诉讼中据以确定双方应付的责任