是
否
第4题
第7题
第9题
A、对大额取现销户的须在可疑交易报告中注明取现销户
B、对大额转账销户的在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C、对由代理人办理销户的应核对代理人的有效件有效件如为应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D、销户后银行应按规定将客户销户资料归档保存
第10题
A、依据袋牌和纸质清单核对内件数目是否相符
B、对实物和清单不符的总包,发验后退回处理
C、逐件扫描内件条码,补录开拆清单信息
D、对无清单信息的邮件,等待补上信息后再处理
第11题
A、要求出示真实有效的客户件或者其他明文件通过联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B、授权他人办理的应采取合理方式确认代理关系的存在
C、核对代理人的有效件或者身分证明文件
D、登记代理人的或者名称、联系方式、件或者身分证明文件的种类、