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[单选]
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱基础知识培训，以持续提高员工反洗钱意识和能力。
A、一次
B、两次
C、三次
D、四次
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更多“根据《进一步加强中国银行反洗钱工作若干要求》，全员每年至少参加一次反洗钱培训，操作岗位人员每年至少参加（）反洗钱培训，新入行员工应进行反洗钱……”相关的问题
第1题
根据《进一步加强中国银行反洗钱工作若干要求》，对于联合国制裁决议我行应采取以下政策（）（1）严格执行联合国安理会有关制裁决议（2）一经发现涉及制裁名单中机构和个人交易，应作为可疑交易立即报告（3）一经发现涉及制裁名单中机构和个人交易，应采取冻结措施（4）不得为涉嫌洗钱、恐怖融资、大规模杀伤性武器机构或个人提供任何金融服务。
A、（1）（2）（3）
B、（1）（2）（4）
C、（2）（3）（4）
D、（1）（2）（3）（4）
第2题
根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知，.以下说法错误的是（）
A、人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查
B、推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况，并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施
C、会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作，齐抓共管，形成合力
D、对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为，要及时移交司法部门调查处理
第3题
根据《中共宁波市委宁波市人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》，要切实抓好道路交通、建设工程、机械制造、（）等六大重点领域安全生产工作。
A、危险化学品
B、重点工程
C、海洋与渔业
D、消防工作
第4题
根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）要求，凡超能力、超强度、组织生产的（），要责令停产停工整顿，并对企业和企业主要负责人依法给予规定上限的经济处罚。
A、超进度
B、超负荷
C、超定员
第5题
依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别（）
是
否
第6题
依据《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，义务机构应当在建立业务关系或办理规定金额以上的一次性业务之前，完成客户及其受益所有人的身份核实工作。但在怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，可以在建立业务关系后尽快完成身份核实（）
是
否
第7题
根据《中共宁波市委宁波市人民政府关于进一步加强安全生产工作的意见》，要加强对人员密集场所、高层多业主和地下建筑、宾馆饭店、医院、学校、（）、“三合一”场所、居住出租房屋等安全主体责任制的落实和监督检查，着力消除火灾隐患。
A、寺庙
B、教堂
C、宗教场所
D、娱乐场所
第8题
对于经跨境合规信息查询发现确实存在洗钱及制裁风险的客户，相关分行应按照（）的规定，及时采取相应管控措施，切实防范相关合规风险
A、《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》
B、《关于进一步加强跨境合规信息查询审核工作的通知》
C、《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》
D、《中国农业银行反洗钱工作基本规范》
第9题
根据《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔201023号）的相关规定,凡在规定时间内未实现达标的企业要依法暂扣其生产许可证、安全生产许可证,责令停产整顿;对整改逾期未达标的,（）要依法予以关闭
A、国家应急管理部
B、地方政府
C、县级以上人民政府
D、设区市的安全生产监督管理部门
第10题
（）旨在进一步提高中心组学习的制度化规范化水平，推动学习由“软任务”变成“硬约束”，推动理论武装工作深入开展，提高领导干部的理论水平和工作能力，加强领导班子思想政治建设
A、《关于新形势下党内政治生活的若干准则》
B、《中国共产党党委（党组）理论学习中心组学习规则》
C、《中国共产党党务公开条例（试行）》
D、《中国共产党纪律处分条例》
第11题
根据《关于危险化学品企业贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》的实施意见》（安监总管三〔2010〕186号），建设项目建成试生产前，建设单位要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”，其中“三查”是指（）。
A、查设计漏项
B、查工程隐患
C、查工程质量
D、查工程量
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