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银行在企业账户开立、变更、撤销环节的便利举措主要为中小微便捷开户模式,目前中山、东莞分行正在试点便捷变更()

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第1题

属于信贷人员严守禁止性规定的是()。

A、严禁违规代替客户办理银行业务

B、严禁代替客户提取银企对账单

C、严禁代替客户办理账户开立、注册、信息变更、撤销等手续

D、严禁进入核算系统操作

E、严禁代替客户申领网银证书等账户资金支付介质

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第2题

开户网点负责落实账户实名制,审核企业账户开立、变更、撤销证明文件的真实性、完整性、合规性()

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第3题

开户行为企业客户开立、变更、撤销基本存款账户、临时存款账户实行报备制()

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第4题

银行在开立银行结算账户中,为存款人多头开立银行结算账户的,应予以警告,并处以()的罚款。

A、5万元以上

B、30万元以下

C、2万元以上

D、50万元以下

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第5题

银行在开立个人外汇储蓄账户是应注意审核哪些要素?()

A、外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”

B、境个人对外直接投资是否符合有关规定并办理境外投资外汇登记

C、境个人对外捐赠和财产转移需购付外汇的是否符合有关规定并经外汇管理局核准

D、境外个人购买境商品房是否符合自用原则

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第6题

中国证监会及其派出机构对创业投资基金在投资方向检查等环节,采取区别于其他私募基金的()监督管理;在账户开立、发行交易和投资退出等方面,为创业投资基金提供便利服务。

A、差异化

B、复杂化

C、简单化

D、一致化

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第7题

被审计单位针对银行账户的开立、变更和注销作出了以下内部控制要求:会计主管根据被审计单位的实际业务需要就银行账户的开立、变更和注销提出申请,经财务经理审核后报总经理审批。针对该内部控制,注册会计师可以实施以下()控制测试程序。

A、询问会计主管被审计单位本年开户、变更、撤销的整体情况

B、取得本年度账户开立、变更、撤销申请项目清单,检查清单的完整性

C、在获取项目清单的基础上,选取适当样本检查账户的开立、变更、撤销项目是否已经财务经理和总经理审批

D、重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认

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第8题

“单位基本账户开户许可证”取消核发后,企业申请销户的,银行在账户系统中备案外,还需报人民银行核准。()
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第9题

通过人民币银行结算账户管理系统导出分行各网点“单位银行结算账户开立、变更及撤销情况查询结果输出”筛选不出在同一分行多家网点开户的单位()

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第10题

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》(〔2014〕第1号令)中的冻结措施包括()

A、中止金融交易

B、终止金融交易

C、拒绝资产的提取、转移、转换

D、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用

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第11题

签发银行承兑汇票,应防范以下风险()。

A、严格审查客户提供的企业相关资料是否完整齐全、真实有效

B、防止客户以贷款资金作为保证金,套取银行信用

C、严格坚持信贷管理的调查审查审批相分离相独立的原则

D、银行在开立银行承兑汇票时应向客户收取万分之五的手续费

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