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2019一级分行票据交易主管对交易的（）、（）、（）负责，审核通过后将系统流程提交至总行交易主管审批
A、真实性
B、合规性
C、完整性
D、全面性
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第3题
《运营管理条线反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定：一级分行运营中心主要职责：（一）按照相关制度规定对纳入集中作业、事中控制、（）管理的柜面及自助设备交易进行集中处理；（二）完整并妥善保存运营中心档案库房中涉及的（）、（）等纸质档案
A、稽核监督
B、客户身份资料
C、交易记录
D、作废卡
第4题
贸易融资重点客户中不符合信用贷款条件的重点客户，在确保对物权或应收账款有效控制的前提下，一级（直属）分行可根据客户和交易风险自行决定重点客户办理国际贸易融资业务时的保证金收取比例、是否提供担保以及担保方式（）
是
否
第5题
急付款业务由交易网点、交易网点所属一级支行（县市机构)、一级分行和开户方一级分行共同办理（)
A、交易网点
B、交易网点所属一级支行
C、交易网点所属一级分行
D、开户方一级分行
E、开户网点
第6题
风险预警可评为“关注”，同时持续监测客户及其交易情况，对客户开展加强型尽职调查。客户关注期为90天，在关注期内总行及一级分行反洗钱主管部门应完成客户风险状况的核查和评估，根据尽职调查结果调整客户洗钱及恐怖融资风险等级。()
正确
错误
第10题
《运营管理条线反洗钱工作实施细则（2020年版）》规定：各对公营业网点应将柜面交易涉及的（）及（）完整上交至一级分行运营中心保管
A、稽核监督
B、客户身份资料
C、交易记录
D、印鉴卡
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