首页 >职业技能鉴定 >银行岗位 >银行合规考试
凡是通过银行等金融机构办理的境外收款或对外付款,都必须通过银行进行国际收支统计申报。()
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如果美国对加拿大产品征收30%惩罚性关税,开启贸易争端,则加元相当于美元可能上涨。()
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技术分析具有很好的指示效果,技术分析做得好,一定可以赚钱。()
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国际能源署、美国能源信息署和OPEC的月度报告均预计2019年原油需求可能继续上升,而原油产量将维持不变,此消息利多原油。()
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同名账户之间的资金划转,客户需出示本人有效身份证件办理。()
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个人提取现钞业务需要向银行申领《携带外币出境许可证》的金额范围为等值5000-10000(含)。()
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份额调整的公式为:调整前持仓*份额调整前价格=调整后持仓*份额调整后价格。()
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中国春节前金价往往受需求预期影响上涨。()
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根据《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》,银行保险机构要有效发挥股东(大)会的权力机构作用,持续推动完善公司治理机制。()
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《个人贷款尽职免责实施细则》规定:个人贷款尽职免责是指,贷款出现风险后,经有关工作流程,有充分证据表明相关岗位人员按照有关法律法规、规章和规范性文件以及内部制度规定,勤勉尽职履行了职责,应免于其全部或部分责任。()
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客户信息须通过合法合规渠道获取,确保信息真实、有效。()
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办理“商e贷”的聚合支付商户可以使用其配偶账户作为收单结算账户。()
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“经略海洋”是省委省政府“八大战略”布局之一,支持涉海经济符合政策需求。()
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《个人贷款尽职免责实施细则》规定:因借款人发生难以治愈、医治花费巨大,且在较长一段时间内,严重影响患者及其家庭正常工作和生活的疾病,导致不能履行协议,可实施尽职免责。()
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电力系统既服务于各类企事业单位,又服务于居民个人,服务对象众多,对社区居民等信息掌握较全。()
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借款人所在的小微企业在农商银行有贷款的,仍然可以办理“税e贷”。()
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“信用环境提升村”的特点是村庄赖账户较多,信用环境较差,整村授信难度较大。()
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办理“税e贷”时,农商银行可以通过银税直联系统直接获取客户税务数据。()
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“搬迁撤并村”特点是居民大多已不在原地居住,租住住所较为分散,获客较为困难。()
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《个人贷款尽职免责实施细则》规定:工作人员基本履行了岗位职责,由于工作不到位,发生违反信贷管理规定的一般性履职不到位情形,但贷款没有形成风险,或不是导致风险的根本原因,可根据实际,对相关责任人给予全部免责。()
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