反洗钱现场检查内容主要涉及机构反洗钱组织建设情况，内控制度建设及执行情况，客户身份识别情况，大额、可疑交易上报情况，宣传培训情况、客户风险等级划分情况，系统建设情况，反洗钱检查及审计情况等（）

A、主要反洗钱内控制度修订

B、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C、涉及本机构反洗钱工作的重大事项

D、反洗钱工作情况、问题及建议

A、反洗钱现场检查内容涉及金融机构商业秘密的，被查单位可以拒绝接受检查

B、反洗钱现场人员未依照程序出示执法证和检查通知书的，被查单位可以依法拒绝接受检查

C、被检查单位及其工作人员发现《执法检查询问笔录》，有错误或有遗漏的，可以向检查组提出更正意见或者补充意见

D、《执法检查事实认定书》一旦出具被查单位不能再提出申辩意见

是

否

A、被检查人的上一级高管人员

B、被检查人的高管人员（检查组可视情况要求被检查人主要负责人和其他有关领导参加）

C、被检查人合规管理部门

D、反洗钱工作所涉及的主要业务部门负责人以及各条线反洗钱专（兼）职人员

A、人才库人员应服从人民银行济南分行反洗钱处的安排，按时参加人民银行总、分行组织的反洗钱培训，并积极完成分配的工作任务

B、人才库人员应积极提升自身素质，发挥先锋模范作用，将培训的最新知识技能及时传授给本单位及所辖机构反洗钱工作相关人员，全面提高本单位及所辖机构反洗钱工作水平

C、人才库人员应密切关注并及时掌握本单位所辖机构反洗钱工作情况，积极主动配合人民银行济南分行反洗钱处做好反洗钱现场检查、行政调查及相关信息调研工作

D、人民银行系统人才库人员在开展现场检查和行政调查工作中，应严格遵守各项保密制度，强化责任意识，杜绝失泄密事件的发生

E、人才库人员应结合实际工作中遇到的问题，有针对性地提出改进反洗钱监管工作的合理化意见和建议

A、实施组成部门主要应包括合规部门、业务部门、内审部门

B、合规部门负责牵头组织对本机构反洗钱内控制度建立、执行落实情况进行监督检查

C、业务部门负责对本部门执行落实反洗钱内控制度情况开展自查

D、内审部门负责对合规部门执行反洗钱内控制落实情况实施外部监督检查

A、金融机构反洗钱机构和岗位设立情况报表

B、金融机构客户身份识别情况(涉及可疑交易识别情况)报表

C、金融机构反洗钱宣传活动情况报表

D、金融机构客户身份识别情况(识别客户)报表

A、3

B、4

C、5

D、10

A、主要反洗钱内控制度修订

B、反洗钱宣传培训工作总结

C、反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

D、涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项

A、人民银行

B、银保监局

C、公安局

D、检察院

是

否