会议费支付应当严格按照（）和（）的有关规定执行，以银行转账或者公务卡方式结算，禁止以现金方式结算

正确

错误

是

否

A、严格按照客户身份识别制度，核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并按照规定留存复印件或影印件

B、保守反洗钱工作秘密，不将有关反洗钱工作信息违规泄漏给客户和其他人员（法律、法规另有规定的除外）

C、依法协助、配合司法机关和行政执法机关，打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定，协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款

D、应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当向当地公安部门报告并上报支行合规部

是

否

A、合理的

B、有效的

C、合法的

D、合规的

A、坚持政治导向

B、坚持权责明晰

C、坚持客观真实

D、坚持规范有序

A、反馈贷记付款请求报文（报文类型1001）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写银联贷记

B、反馈贷记付款请求报文（报文类型1002）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写银联贷记

C、反馈贷记付款请求报文（报文类型2001）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写银联贷记

D、反馈贷记付款请求报文（报文类型2002）中的交易流水号字段（TrxId），交易类型字段填写银联贷记

A、客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求

B、科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证

C、业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制

D、业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部

A、50

B、60

C、90

D、30

A、按照委托代理协议的约定

B、按照与采购人的口头约定

C、按照采购代理机构负责人的要求

D、按照采购监管机构的要求