请输入或粘贴题目内容
搜题
题目内容
（请给出正确答案）
[多选]
客户出现以下情形时，应拒绝为其办理业务（）
A、客户提供的证件经核查或鉴定为虚假证件
B、客户提供的证件核查身份证号不存在
C、客户提供的证件不存在照片
D、人民银行要求关注的其他涉嫌洗钱或恐怖活动的人员
答案
查看答案
更多“客户出现以下情形时，应拒绝为其办理业务（）……”相关的问题
第5题
各网点发现存在中老年人群体性开卡的异常情形时，应加强对客户身份信息、开户用途等内容的审核，并审慎为其办卡以及开通电子渠道业务，出现下列哪种情形时有权拒绝为其开户（）
A、不配合进行客户身份识别
B、有组织同时或分批开户
C、开户理由不合理
D、开立业务与客户身份不相符
E、有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动
第6题
客户有以下情形（）的，应拒绝其办理信用卡、激活等业务
A、客户所提供的身份证已过有效期的
B、客户提供的身份证系伪造或变造的
C、拒绝提供我行要求补充的客户身份信息的
D、经核实，有合理理由怀疑客户可能涉嫌洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动的
第7题
客户有拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件，提供虚假身份证明资料、经营资料或业务背景资料，开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符等情形的，银行应()。
A、照常办理业务
B、安抚客户情绪
C、拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D、仅需拒绝受理其业务申请
第8题
对于同一银行网点出现学生、农民工、老年人集中办理个人账户开户等情形，应加强识别和审核，必要时报告人民银行当地分支机构。对于不配合客户身份识别、有组织地同时开户或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行有权拒绝开户（）
是
否
第9题
网点柜员在办理须核对客户有效证件业务时，当联网核查客户的居民身份证时结果为以下_____________、___________或___________情形时，应要求客户出具户口簿、护照、机动车驾驶证等其他有效证件，进一步佐证，确属真实证件的，再继续办理业务。
大学生认证
