是
否
第5题
A、人民银行分支机构可以查询和下载公安部门对本单位、辖内人民银行分支机构反馈的疑义信息的核实情况
B、银行机构可查询和下载公安部门对本机构以及辖属银行机构反馈的疑义信息的核实情况
C、核查行可采用单笔反馈方式或批量反馈方式向公安部门反馈疑义信息
D、核查行对联网核查结果存在疑义时,可通过联网核查系统将疑义信息向公安部门反馈并申请进一步核实
第6题
是
否
第7题
是
否
第8题
A、客户是否提供真实有效的联系方式
B、对客户身份进行有效识别,是否提供本人证件,证件是否真实有效
C、联网核查结果是否真实,核查结果是否符合交易办理条件
D、网点柜员现金清点是否规范
第9题
A、网点为进行公民身份信息进行核查,需至少配备一台图形终端或PC机
B、目前邮储系统仅可进行批量的联网核查
C、客户办理需进行联网核查的业务时,在业务办结前需做身份信息的核查
D、联网核查主要核对姓名、号码、照片、发证机关等信息
第10题
A、出具变更或更换操作员的申请
B、提供原操作员的身份证件
C、提供新操作员的身份证件
D、联网核查资料
第11题
A、先为客户办理业务,再为客户办理实名证件变更手续
B、先为客户办理实名证件变更手续,再为客户办理业务
C、为客户办理销户后,再开立新账户
D、直接为客户办理业务