是
否
第2题
A、集团客户各成员的名称
B、法定代表人、实际控制人
C、注册地、注册资本、主营业务、股权结构
D、高级管理人员情况、财务状况
第3题
A、企业以外的单位开立的结算账户,自正式开立之日起3日后方可办理付款业务
B、异地注册地址的客户应有本地的办公地址,留存地址应详尽到门牌号;对于注册地址不详尽的,邮寄地址或办公地址应详尽到门牌号
C、全国性社会组织因登记验资申请开立的临时存款账户,预留印鉴为拟任法定代表人名章
D、因转户原因撤销基本存款账户的,开户行应打印已开立银行结算账户清单并交付单位客户
第5题
A、是否已在金融机构开立基本账户或一般存款账户
B、依法从事经营活动
C、办理低风险承兑业务是否已开立临时账户
D、是否已进行评级授信,信用等级是否达到准人条件
第9题
第10题
A、留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件
B、了解其关联企业、控股股东或者实际控制人
C、通过外汇账户信息交互平台查询客户是否已在开户地外汇管理局进行基本信息登记
D、登记的信息与实际情况不一致的不得为其办理开户手续同时通知客户到开户地外汇管理局办理基本信息登记或变更手续
第11题
A、客户的名称、住所
B、经营范围
C、组织机构代码
D、税务登记证号码