既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应对分别提交（）。

A、大额交易报告

B、可疑交易报告

C、大额交易报告和可疑交易报告

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（)
A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。
B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。
C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。
D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

金融机构大额交易和可疑交易报告、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定（)

以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（)万元以上（含)、外币等值（)万美元以上（含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A、5万、1万
B、10万、1万
C、20万、5万
D、50万、5万

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

A商业银行于2010年3月11日为客户赵某办理活期存款转存业务。赵某将其活期存折户上的本息共计722000元，转为在同一金融机构网点以同一户名开立的2年期整存整取定期储蓄存款，A商业银行未发现该交易可疑，金融机构是否应该提交大额交易报告？后来又发现该交易异常，A商业银行应该如何处理？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

个人金融部、消费信贷部、信用卡部、网络金融部、三农金融事业部、小企业金融部、公司金融部、投资银行部、金融同业部、金融市场部等部门承担洗钱风险管理的直接责任，以下哪项不属于上述部门职责（)
A、组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
B、组织本条线开展客户身份识别，配合开展客户洗钱风险分类管理，并采取针对性的风险应对措施
C、以业务(含产品、服务)的洗钱风险评估为基础，完善各项业务操作流程
D、组织落实交易监测和名单监控，确保名单监控有效性，按照规定对相关资产和账户采取管控措施

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

在下列银行业从业人员业务活动中，应被禁止的行为有()。

我国负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告的机构是__________________。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)规定：金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。（)

金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。

反洗钱新系统目前需要操作的模块是（)

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易指什么？

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！