A、支行
B、分行
C、总行
D、客户本人
第1题
第3题
A、审核专夹保管的汇票第一、四联,与客户提交的银行汇票和解讫通知核对是否相符
B、申请人为个人的,核验申请人有效身份证件并留存复印件
C、对于代理付款行(社)查询的汇票,审核是否在汇票提示付款期满后办理退款
D、对于转账银行汇票的退款,审核是否转入原申请人账户
E、对于客户要求提取现金的,审核是否为现金汇票
第4题
A、对授信余额结清超过3个月以上且不符合有效存款客户标准的,或销户超过3个月以上的存量客户
B、对意向客户在CRM系统录入已超过3个月以上,仍未在我行开立对公账户的客户
C、对于提供授信担保且符合纳入公户标准的客户,在其它经营机构未申领的情况下,保留原经营机构管户权;如遇其它经营机构申领且公司部审批同意的,则对原经营机构仅保留协办权
D、客户对公存款月日均能达到50万(含)以上或已上报授信至风险管理部审批的
第5题
A、原个人签章所有人出具的书面申请
B、原个人签章所有人的身份证件
C、报纸刊登的时候声明信息
第6题
第7题
第8题
A、直接拒绝开户
B、要求客户出具辅助身份证明材料
C、向总行集中作业中心报备后再予以开户
D、经过网点委派经理审批通过后再予以开户
第9题
关于企业网银非同名账户转账限额,对政府机构、事业法人、军队武警等机构类客户,同业客户、住房公积金等房金类客户,以及大中型公司类客户的限额,根据客户实际情况经网点负责人审批后进行参数设置()
是
否
第10题
A、手工提交了可疑交易报告,并调高客户CCS等级为中风险
B、未提交可疑报告只调整该客户CCS系统中风险等级
C、已提交可疑报告未调整该客户CCS系统中风险等级
D、未提交可疑交易报告且未调整该客户CCS系统中风险等级
第11题
A、要求到出票人开户网点(或有预留印鉴的网点)办理
B、柜员受理审核客户提交的支票
C、柜员受理审核客户提交的《结算业务委托书》及《进账单》
D、柜员通过现代化支付系统或通过代理行转汇处理,将回单交与客户