在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地址不一致的，要登记客户的住所地（）

是

否

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发布时间：2022-10-25

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第1题

在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地（）

是

否

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第2题

自然人客户的身份基本信息包括（)中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条

A、姓名、性别、国籍

B、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式

C、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期

D、客户经常居住地与身份证登记地址不一致的，应登记客户的经常居住地

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第3题

自然人客户的住所地与经常居住地不一致的，银行应该将客户的（）作为客户身份基本信息进行登记

A、住所地

B、经常居住地

C、都可以

D、都不是

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第4题

在承保、保全、退保及理赔时，如何进行客户身份识别？（)

A、识别客户身份，确认投保人、被保人、受益人关系

B、核对身份证明文件(证件与本人是否相符、有效期)

C、登记身份基本信息(姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、证件号码和证件有效期限)

D、留存有效身份证明文件(加盖“与原件相符”及签名)

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第5题

自然人客户的“身份基本信息”包括（)

A、个人爱好、家庭成员

B、职业、住所地或者工作单位地址

C、姓名、性别、国籍

D、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

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第6题

A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时，应遵循总行对客户身份识别的有关规定
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第7题

人脸识别是基于人的脸部特征信息进行身份识别的一种生物识别技术。在柜面联网核查系统中应用人脸识别技术是将现场采集的客户人脸照片与联网核查人行系统返回的客户头像照片（或客户身份证件芯片照片）进行比对（）

是

否

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第8题

（)为非自然人客户，且其股权或者控制权较复杂且有较高风险的，应当在偿付相关资金前，采取合理措施了解保单（C)的股权和控制权结构，并按照风险为本原则，强化对（)的客户身份识别。
A.投保人
B.被保险人
C.受益人
D.以上皆是

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

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第9题

（运营主任）金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，自然人客户的“身份基本信息”包括（）

A、姓名