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自然人客户的身份基本信息包括（)中国人寿保险股份有限公司客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存反洗钱工作管理规定》第7条
A、姓名、性别、国籍
B、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
C、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期
D、客户经常居住地与身份证登记地址不一致的，应登记客户的经常居住地
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第1题
金融机构在履行客户身份识别义务时，应当向中国反洗钱监测分析中心和人行当地分支机构报告以下可疑行为（)。
A、客户拒绝提供有效身份证件
B、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人账号的
C、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
第3题
一次性金融服务识别要点包括哪些？（)
A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B、核对客户的有效件或者其他明文件
C、登记客户身份基本信息
D、留存有效件或其他明文件的复印件或影印件
第4题
为对私客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？（)
A、客户的住所或者工作单位地址
B、客户的联系方式
C、客户的件或者明文件的种类
D、客户的件或者明文件和有效期限
第7题
客户办理（)业务时无需核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件
A、无密户取款
B、外币活期子账户转出2万美元
C、单笔5000美元的存取款
D、紧急折取款
第8题
现金汇款金额在（)以上或用Ⅰ类账户转出金额在（)以上时，应核对客户的有效实名证件，登记客户身份基本信息，并留存其有效实名证件的复印件或影印件。
A、2万元(含)、10万元(含)
B、2万元(含)、5万元(含)
C、1万元(含)、5万元(含)
D、1万元(含)、3万元(含)
第9题
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时银行应该注意以下哪几点？（)
A、要求出示真实有效的客户件或者其他明文件通过联网信息核查系统进行核对并登记其身份基本信息
B、授权他人办理的应采取合理方式确认代理关系的存在
C、核对代理人的有效件或者身分证明文件
D、登记代理人的或者名称、联系方式、件或者身分证明文件的种类、
第10题
A.邮政储蓄机构对客户身份进行识别时，应遵循总行对客户身份识别的有关规定
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
B.邮政储蓄机构应遵循“了解你的客户”的原则，在办理某些业务时(如开立账户等方式与客户建立业务关系)，要求客户出示真实有效的实名证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，并根据需要留存身份证件的复印件或影印件
C.客户身份识别要求“出示”有效实名证件的，柜员应对有效实名证件进行核对，查看证件所记载的信息是否清晰、完整，鉴别证件的防伪标记是否真实，证件是否在有效期内，证件性别、照片是否与客户本人一致等
D.客户开立个人存款账户的，要求核对客户有效实名证件，登记客户身份基本信息，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记经常居住地，并留存客户有效实名证件的复印件或影印件
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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