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[多选]
以下哪些属于我司现行的反洗钱制度（）
A、《洗钱及恐怖融资风险评估及客户分类管理制度》
B、《客户洗钱风险评估及分类管理制度》
C、《大额交易和可疑交易报告及特别关注名单核查制度》
D、《大额交易和可疑交易报告及涉恐名单核查实施细则》
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第4题
以下哪些选项属于我公司主要产品的产品编码()。
A、7403111101高纯阴极铜
B、7403111109高纯阴极铜
C、7106911000未锻造银
D、7106911000未锻造金
第5题
周期性客户出现呆坏账，由于我司人员未严格按照公司制度执行，各环节出现人为违规操作，导致呆坏账，由责任人承担一定比例损失，该比例一事一议，原则上分公司责任人最高承担50%（）
是
否
第7题
金融机构应按年度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息？（)
A、反洗钱部控制制度建设
B、反洗钱工作机构和岗位设立情况
C、反洗钱宣传和培训情况
D、反洗钱年度部审计情况
第8题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息？（)
A、执行客户身份识别制度的情况
B、协助司法机关和行政机关打击洗钱活动的情况
C、向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
D、反洗钱宣传和培训情况
第9题
反洗钱非现场监管数据报表包括以下哪些报表？（)（)
A、金融机构反洗钱控制度建设情况报表
B、金融机构协助公安机关、其它机关打击洗钱活动情况报表
C、金融机构可疑交易报告情况报表
D、金融机构客户身份识别情况(重新识别客户)报表
第10题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息管理办法》规定，反洗钱信息包括以下哪些内容（)
A、客户及交易信息(身份信息、账户信息、交易信息、交易对手信息等)
B、涉及反洗钱方面的密级文件及涉及秘密事项的会议记录
C、客户洗钱风险等级信息、大额交易报告信息、可疑交易报告信息、涉嫌恐怖融资的可疑交易信息
D、反洗钱内控制度、业务制度反洗钱审核资料、机构洗钱风险评估资料、产品洗钱风险评估资料、洗钱风险排查资料、洗钱风险控制信息
第11题
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱报告管理办法（2018年版)》，以下哪些属于反洗钱领导小组成员部门应当报告的内容。（)
A、业务制度、操作规程、业务凭证中客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制、业务洗钱风险控制措施等相关反洗钱要求落实情况
B、客户身份识别、客户资料及交易记录保存、尽职调查、客户洗钱风险控制的具体执行情况
C、恐怖融资、制裁名单和外国政要及其交易监测情况
D、新产品、新业务研发、开办及落实反洗钱要求情况
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