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营业机构,应按属地人民银行有关规定采集、存储人民币和本网点受理的主要外币的冠字号码,冠字号码记录保存时间不得少于3个月()

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第1题

各营业机构必须执行人民银行有关规定,基本存款账户、临时存款账户、专用存款账户在《现金管理暂行条例》规定的提现范围内支取现金,一般存款账户、未年检的基本存款账户不得办理现金支取()

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第2题

同城交换业务遵循属地管理原则,由当地人民银行管理,各行应按当地人民银行要求进行票据交换及资金清算处理。()

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第3题

(运营主任)人民银行分支机构发现跨区域违规行为的,要及时(),并移交相关线索

A、加强与涉事机构属地公安机关的沟通联系

B、加强与涉事机构属地人民银行分支机构的沟通联系

C、及时将有关情况报送上级人民银行

D、及时将有关情况报送涉事机构属地人民银行分支机构

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第4题

分行在办理特殊残缺、污损人民币兑换时,应按人民银行关于残缺污损人民币的有关规定,确认兑换标准,经复核、主管确认无误后,填制《金融机构特殊残缺污损人民币兑换单》,实物需加盖带有本行行名的“全额”或“半额”戳记()

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第5题

铁路、交通、民航、厂矿所属的医疗卫生机构发现突发公共卫生事件和传染病疫情,应按属地管理原则向所在地县级疾病预防控制机构报告()

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第6题

征信信息采集主要来自()、提供先消费后付款服务的机构、法院、政府部门。
A、提供贷款的机构
B、人民银行
C、本人工作单位
D、公安局

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第7题

各级公司应当按照属地原则,对被当地人民银行、公安、检察、海关、人民法院和纪检监察等执法机构调查的涉嫌犯罪,或其他需要省分公司纳入监控的黑名单信息,在知道或应当知道名单信息之日起的()工作日内通知省级分公司风险管理部门,省级分公司风险管理部门应在收到通知之日起(D)工作日内录入反洗钱信息管理系统的司法黑名单中,经总公司审核同意后名单生效,并纳入异常交易监控范围。
A.10个、10个
B.5个、10个
C.5个、5个
D.5个、2个

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第8题

人民银行对金融机构执行人民银行金融管理政策的评价实行属地管理。()
人民银行对金融机构执行人民银行金融管理政策的评价实行属地管理。()
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第9题

各级营业机构应定期分析对账情况,提出改进工作建议,每半年向上级行报送对账工作开展情况;二级分行要严格按照本通知及总行有关规定,加强对辖内营业机构对账工作的监督、管理和指导,每年将辖内营业机构对账情况上报省级分行()

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第10题

(运营主任)凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的,银行和支付机构违反相关制度以及《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定的,应当按照有关规定进行处罚;情节严重的,人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚,并可采取暂停()个月至()个月新开立账户和办理支付业务的监管措施

A、1、3

B、1、6

C、3、6

D、3、9

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第11题

根据《中国邮政储蓄银行邮政汇兑业务制度(2019年修订版)》(邮银制〔2019〕246号),汇兑营业机构对客户身份进行识别时,应遵循中国人民银行和中国银行保险监督管理委员会对客户身份识别的有关规定()

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