是
否
第1题
A、未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金
B、通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传
C、承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付汇报
D、向社会公众即社会不特定对象吸收资金
第2题
第3题
是
否
第4题
是
否
第5题
A、通过境内外银行帐户过渡,使非法资金进入金融体系
B、通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
C、非法吸收存款,隐瞒犯罪所得
D、利用别人的帐户提现,切断洗钱线索
E、通过购买彩票进行洗钱
第6题
A、严禁以任何形式参与或介绍他人参与非法吸收公众存款、集资诈骗、民间借贷等活动
B、严禁员工在营业期间使用本人工号为自己办理业务
C、严禁伪造、擅自印制、套用重要空白凭证
D、严禁挪用、盗取银行或客户资金,严禁空存空取、空缴空拨,严禁以个人账户过渡银行或客户资金
第8题
第9题
A、使用受理终端或者网络支付接口等方法,以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的
B、非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的
C、非法为他人提供支票套现服务的
D、其他非法从事资金支付结算业务的情形
第10题
A、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
第11题