办理银行卡业务中，有下列哪些行为之一的，给予有关责任人警告至记大过处分？（)

A、受理终端主密钥生成及管理

B、向其他机构转让、转包业务

C、存储银行卡密码、有效期、卡片验证码等交易验证信息

D、自主设置交易路由或加载未经收单机构同意的程序

A、办理转账等业务时，必须先办理一经本行的银行卡方予以受理

B、未经同意，强行开通网上银行

C、办理贷款时指定评估中介机构

D、办理贷款时，强制购买保险

A、有刑事犯罪记录

B、从事国家明令禁止的业务

C、有骗取银行信用的行为

D、近24个月内存在连续60天以上的逾期

A、信托投资

B、吸收公众存款

C、买卖外汇

D、发放贷款

E、从事银行卡业务

是

否

是

否

A、客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告

B、客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告

C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告

D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告

E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告

A、假币实物或《假币收缴凭证》;

B、办理取款业务的证明资料(银行卡、存折、取款机凭证等);

C、有效身份证件;

D、填写提交《人民币冠字号码查询申请表》，如委托第三方代理查询，还要提供第三方有效合法证件。

A、侵占、挪用资金的

B、盗窃、套取重要空白凭证或有价单证的

C、空存实取资金的

D、一般存款账户支取现金的

A、本人在各行社辖内营业网点开立的个人结算账户凭证原件(银行卡或活期存折)

B、开立该账户的有效身份证件原件及复印件

C、本人手机号码的SIM卡

D、《湖北省农村信用社(农商银行)个人业务申请书》