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对于涉赌涉诈账户核查结果为“可疑”和“涉案”的客户，如果客户洗钱风险等级为中风险及以下，应调高客户洗钱风险等级，建议调整其洗钱风险等级为中高风险等级及以上，但慎用高风险（）
是
否
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更多“对于涉赌涉诈账户核查结果为“可疑”和“涉案”的客户，如果客户洗钱风险等级为中风险及以下，应调高客户洗钱风险等级，建议调整其洗钱风险等级为中高……”相关的问题
第1题
对涉案账户开户人名下其他账户，经核实账户为本人开立和使用，且不存在涉赌涉诈或其他反洗钱可疑的，可以解除限制措施。解除限制需提供（）、网点填写
A、客户本人身份证件
B、客户出具的本人合规使用声明
C、客户强化型尽职调查表
D、客户身份证联网核查结果
E、涉案账户审查审批表
第3题
根据浦银办发439号关于转发《涉赌涉诈可疑资金特征及账户线索核查要点》等文件的通知，对明确为涉赌行为账户、拓展可疑账户，各分行应如何妥善处理（）
A、F225，纳入限制非柜面渠道灰名单管控
B、名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做不进不出交易
C、名单类型选择J-涉赌银行账户名单，做只进不出交易
D、调高洗钱风险等级、报送可疑交易报告
第9题
根据《广东华兴银行个人银行结算账户可疑风险监测和分级分类管理操作指引》，对于具有下列情形的个人银行结算账户，可直接将其风险等级确定为高风险的有（）
A、客户为经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台涉案账户名单
B、客户被列入涉赌涉诈风险案例或涉案账户名单
C、客户开户理由存疑或不合理
D、对于持伪造证件、不配合客户身份识别或掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形
第11题
1776依据《中国邮政储蓄银行单位账户管理办法（2022年修订版）》的规定，我行涉赌涉诈监测模型发现的可疑账户，开户行应在（）内完成核实并出具核实意见
A、3天
B、3个工作日
C、5天
D、5个工作日
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