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网点现场员工在智能服务区辅助客户办理业务时，应加强人证一致及业务场景真实性审核，严格执行开卡、开户实名制要求；客户输入密码时应主动回避；严禁代客户操作、代客保管各类支付工具、有效身份证件等重要物品（）
是
否
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第1题
网点现场员工在智能服务区辅助客户办理业务时，应加强人证一致及业务场景真实性审核，严格执行开卡、开户实名制要求；客户输入密码时应主动回避；严禁代客户操作、代客保管各类支付工具、有效身份证件等重要物品（）
是
否
第2题
比对客户及联网核查照片，确认人证是否一致。换人比对仍无法确认的，可要求客户出具社会保障卡、机动车驾驶证、护照等带有照片或不带照片的辅助居民身份证明材料，经鉴别客户身份证件真实有效且确为本人的，将居民身份证、辅助居民身份证明材料一并拍照，经远程授权审核后为客户办理业务（）
是
否
第3题
各营业机构应加强对通过厅堂智能设备办理开户业务客户的身份识别，受理开户业务时，应对客户 等方面进行认真审核，切实做到审核工作真实有效，不流于形式（）
A、开户资料的完整性
B、身份证件的有效性
C、客户身份及开户意愿的真实性
第5题
对于同一银行网点出现学生、农民工、老年人集中办理个人账户开户等情形，应加强识别和审核，必要时报告人民银行当地分支机构。对于不配合客户身份识别、有组织地同时开户或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行有权拒绝开户（）
是
否
第6题
根据《个人外汇业务展业规范》办理境内个人非经营性付汇业务时，下列错误的处理方式为（)。
A.客户身份不明或对客户身份有疑问的，可向上级行报备后继续办理
B.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更时，应加强风险审核
C.单笔等值5万美元以内、接近等值5万美元且支出频率较高的付汇业务，可要去客户提供真实性材料
D.发现分拆等可疑迹象，应立即向当地外汇局报告，并采取对接近等值5万美元业务采取审核商业单证或内部通报名单等有效措施避免客户在本行继续办理分拆购付汇业务
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.客户身份不明或对客户身份有疑问的，可向上级行报备后继续办理
B.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更时，应加强风险审核
C.单笔等值5万美元以内、接近等值5万美元且支出频率较高的付汇业务，可要去客户提供真实性材料
D.发现分拆等可疑迹象，应立即向当地外汇局报告，并采取对接近等值5万美元业务采取审核商业单证或内部通报名单等有效措施避免客户在本行继续办理分拆购付汇业务
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第7题
关于柜面受理的大额现金预约以下说法正确的是（）
A、客户申请调高公转私限额的，须向开户网点提交合法合理用途的依据材料，支行审核后决定是否调高
B、对公客户凭经办人身份证及单位结算卡（或营业执照、单位证明等资料）到网点柜台现场预约
C、柜员核实客户身份无误后为客户办理大额取现预约业务，客户对预约信息签名确认，同时需留存相关资料复印件
D、客户通过来电等方式向网点提起预约申请，网点主管须在预约登记交易清单上签章确认
第8题
在客户电话入网、过户、客户信息变更、拆机复装等关键业务办理环节，要严格落实人证一致性校验，人像比对通过后才方可激活电话卡。集团单位办理开卡、过户、使用人变更还需把好集团单位资质审核关，对于疑似风险单位要到办公地点进行现场核实，单位授权书或介绍信需增加相应法律风险条款，经办人和使用人均需提供身份证原件并完成人像一致性核验后方可激活使用（）
是
否
第9题
（）是指客户在办理新开户、印鉴变更、新旧版印鉴卡替换及印鉴卡补发业务时，开户网点业务人员为客户领取空白印鉴卡办理预留印鉴手续的业务环节
A、印鉴卡发放
B、印鉴卡回收
C、印鉴卡变更
D、印鉴卡替换
第10题
会计主管工作事项优化都有哪些（）
A、自助设备、智能设备出纳长短款挂销账业务，挂账隔天销账的主管不再单独审批
B、网点留存及上传作业中心的账户资料及传递至人行的相关资料上加盖业务公章
C、注册资金在1亿元以上的开户单位，由我行两名正式员工上门核实即可，取消对会计主管录音电话核实、上门核实的要求
D、会计主管对离柜印鉴卡的交回情况进行审核
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