第1题
第2题
A、职责分工控制
B、信息传递程序控制
C、实物控制
D、财务处理控制
第3题
第4题
A、个人信贷业务基础管理整体情况
B、个人信贷业务操作合规管理情况
C、个人信贷业务贷后管理整体情况
D、资产质量异动业务品种管理情况
第5题
A、理财业务与信贷业务相分离
B、自营业务与代客业务相分离
C、银行理财产品与银行代销的第三方机构理财产品相分离
D、银行理财产品之间相分离
E、理财业务操作与银行其他业务操作相分离
第6题
A、重要责任人
B、经办责任人
C、次要责任人
D、一般责任人
第7题
第8题
A、确定项目监理机构人员分工和岗位职责
B、确定项目监理人员
C、确定项目监理部组织形式
D、确定项目监理人员工资奖金
第9题
B、 业务授权控制
C、 实物控制
D、 凭证与记录控制
第10题
A、组织措施
B、技术措施
C、经济措施
D、合同措施
第11题
A、日常营运管理职责
B、内控合规管理职费
C、信贷业务管理职责
D、现场风险管理职费
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