A、境内一般客户
B、我行认可的担保公司
C、境内关联公司
D、境外母公司
第2题
A、军人出具军官证
B、武警出具武警警官证
C、16岁以下公民应由监护人代理开户出具代理人及使用人户口簿
D、中国公民16岁以上出示和临时
第4题
A、核对贸易项下相关单据是否真实、合法、有效
B、各银行应根据单内一致、单证一致、单单一致和表面相符的原则,对合同真实性、条款合理性、贸易规律合理性、要素一致性等进行审查
C、加强贸易单据的一致性和关联性审核,分析各单据的日期、金额、货物等关键信息之间是否矛盾
D、客户从各家银行获取的贸易融资总额可大于其在海关进出口总量
第10题
A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、办理业务中发现异常现象