A、为了保护金融机构良好的名誉承担应有的社会责任各金融机构应开展反洗钱宣传工作
B、金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上制定有针对性的宣传计划
C、金融机构地区分支机构可直接执行总部的宣传计划而不必自行制定宣传计划
D、反洗钱宣传应区分对象的不同采取部宣传和外部宣传两种宣传方式
第2题
A、客户通过境金融机构开立的账户发生的大额交易由开立账户的金融机构报告
B、客户通过境金融机构发行的银行卡所发生的大额交易由发卡行报告
C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易由收单行报告
D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易由办理业务的金融机构报告
第5题
A、约见高管人员谈话,要求说明情况
B、责令银行业金融机构限期整改
C、在金融系统给予通报
D、建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员依法给予处分
E、涉嫌犯罪的,依法移交司法机构处理
第6题
第7题