客户公司对外提供大额的担保被索偿或大量资产被抵押，接近或超过自身的承受能力是（)。

A.一级预警信号

B.二级预警信号

C.三级预警信号

D.四级预警信号

请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！

A、对外提供重大担保

B、股东大会决议被依法撤销

C、董事会决议被依法宣告无效

D、获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益

A、对员工本人或家庭成员(配偶、父母、子女)存在不良贷款或欠息等重大不良信用记录

B、员工或配偶对外提供担保形成不良

C、员工贷款已超规定限额

D、存在风险苗头或风险隐患等问题

A、公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的担保

B、为资产负债率超过70%的非关联方提供的担保

C、公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产的50%以后的提供的担保

D、为公司实际控制人及其关联方提供的担保

A、担保权人可以占有担保人提供的财物，或对担保的财产享有优先受偿的权利

B、大多数担保形式在被担保的合同订立之时，或订立之后至履行之前就已确定

C、担保权是物权

D、合同的担保通常必须是在债务人不履行债务的情况下产生的

A、客户采取化整为零的手段进行洗钱活动

B、商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失

C、网上支付系统遭受黑客攻击，造成客户的账户资料被盗

D、被不法分子以大额假存单、假国债、假票据等诈骗资金

E、银行内部员工涉及窃取客户账户资金

A、开立账户

B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易

C、为不在本机构开立账户的客户提供1000美元以上的一次性交易

D、大额取现服务

E、大额存现服务。

A、10%

B、15%

C、20%

D、30%

A、债务人向境内金融机构借款时，可以接受境外机构或个人提供的担保

B、境内机构对外转让不良资产，应按规定获得批准

C、受让不良资产的境外投资者或其代理人通过清收、再转让等方式取得的收益，可以直接汇出

D、外保内贷的情况下，中资企业可直接与境外担保人、债权人签订担保合同，履约额应纳入企业外债规模管理

A、《反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》

E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》