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[判断]
客户是指在银行开立账户的自然人客户，不包括以办理一次性金融业务的客户（）
是
否
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更多“客户是指在银行开立账户的自然人客户，不包括以办理一次性金融业务的客户（）……”相关的问题
第2题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》以下说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的金融机构应当报告可疑
B.自然人银行账户一次性大额存取现金金融机构应当报告可疑
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的金融机构应当报告可疑
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的金融机构应当报告可疑
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第3题
（运营主任）以下关于客户预留印鉴说法正确的有（）
A、是客户凭以办理支付结算的权利证明
B、是银行办理支付结算的审核依据
C、是指在我行开立人民币单位银行账户的客户所预留的财务专用章或公章加其法定代表人/授权代理人的签章
D、预留印鉴记载的单位名称应与账户名称保持一致
第5题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说确的是（)
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告
B.自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告
C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告
D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第6题
银银转账业务是指在第三方存管模式下，自治区联社与有证券保证金第三方存管资格的兴业银行合作，由兴业银行履行第三方存管的职责，行社负责为客户开立兴业银行过渡户，并与个人结算账户建立对应定向转账绑定关系，通过过渡户对接兴业银行第三方存管系统，实现为个人客户证券投资提供银证转账服务（）
是
否
第7题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告？（)（)
A、提前偿还贷款与客户财务状况明显不符
B、客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑
C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符
D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
第8题
以下说法正确的是（）
A、企业以外的单位开立的结算账户，自正式开立之日起3日后方可办理付款业务
B、异地注册地址的客户应有本地的办公地址，留存地址应详尽到门牌号；对于注册地址不详尽的，邮寄地址或办公地址应详尽到门牌号
C、全国性社会组织因登记验资申请开立的临时存款账户，预留印鉴为拟任法定代表人名章
D、因转户原因撤销基本存款账户的，开户行应打印已开立银行结算账户清单并交付单位客户
第11题
（运营主任）金融机构在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，自然人客户的“身份基本信息”包括（）
A、姓名
B、性别
C、国籍
D、职业
E、住所或者工作单位地址
F、联系方式和身份证件或者身份证明文件的种类:号码和有效期限
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