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代办存现人民币10000元（含）以上时，需要对代办人进行身份识别，登记代办人的身份基本信息，核对并留存代办人有效身份证件的复印件或影印件（）
是
否
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第2题
单笔交易金额在等值（)的存／取款、活期子账户转出，经有权人授权后办理，我行应核验客户有效实名证件并留存其复印件或者影印件。
A、1万人民币以上(含)
B、5万人民币以上(含)
C、1万美元以上(含)
D、5万美元以上(含)
第3题
下列关于邮利丰产品（A款)的说法正确的是（)
A、产品期限分为6个月、1年、2年、3年
B、产品支持在我行网点柜面支取，也支持办理网上银行、手机银行人民币定期转活期交易
C、该产品不支持代理人代办
D、起存金额10万元
第4题
病人申办“麻醉药品专用病历（卡)”时，应提供以下哪些材料：（)
A、二级以上(含二级)医疗机构的诊断证明书
B、病人本人的户口簿及身份证
C、由病人亲属或者监护人代办“麻醉药品专用病历(卡)”的，还应提供代办人的身份证
D、完整的门诊病历、病理报告或其他证明材料(CT、MR、超声报告等)
第5题
A．为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存（或取）款业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件
B．当自然人客户由他人代理办理人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存（或取）款业务时，金融机构应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件，并登记存款人（或取款人）的姓名、联系方式以及身份证件种类、号码
C．如存（或取）款人因合理理由无法提供户主有效身份证件，且单笔存（或取）款金额达到人民币1万元以上或外币等值1000美元以上时，金融机构可按照一次性金融服务规定对存（或取）款人开展客户身份识别
D．上述金额以上均不包含本数
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
B．当自然人客户由他人代理办理人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存（或取）款业务时，金融机构应同时核对存款人（或取款人）和户主的有效身份证件，并登记存款人（或取款人）的姓名、联系方式以及身份证件种类、号码
C．如存（或取）款人因合理理由无法提供户主有效身份证件，且单笔存（或取）款金额达到人民币1万元以上或外币等值1000美元以上时，金融机构可按照一次性金融服务规定对存（或取）款人开展客户身份识别
D．上述金额以上均不包含本数
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第7题
对公账户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含）的现金缴存、现金支取，当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含）的款项划转，自然人账户当日单笔或累计交易人民币5万元（含）现金存、取，人民币50万元以上（含）转款，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告（）
是
否
第8题
获得经营、装帧流通人民币许可的法人，未按《经营、装帧流通人民币管理办法》规定经营、装帧流通人民币的，属经营活动的，由中国人民银行给予警告，并处违法所得一倍以上三倍以下金额的罚款，最高不得超过30000元，没有违法所得的，处1000元以上10000元以下罚款。()
第9题
商业银行为客户提供哪种服务时应当识别客户身份并核对留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件（)
A、开立账户
B、为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C、为不在本机构开立账户的客户提供1000美元以上的一次性交易
D、大额取现服务
E、大额存现服务。
第10题
在收缴假币过程中一次性发现（)情形之一的，应当立即报告当地公安机关，提供有关线索。
A、假人民币20张(枚)(含)以上
B、假人民币面额200元以上(含)
C、假人民币面额500元以上(含)
D、假外币5张(含)以上的
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