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账户排查过程中，网点发现客户存在疑似出租出借账户、客户失联的即可对账户进行管控（）
是
否
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更多“账户排查过程中，网点发现客户存在疑似出租出借账户、客户失联的即可对账户进行管控（）……”相关的问题
第3题
勘查人员发现客户现场存在违约用电、窃电嫌疑等异常情况，应做好记录，及时报相关责任部门处理，并暂缓办理该客户用电业务。在违约用电、窃电嫌疑排查处理完毕后，重新启动业扩报装流程（）
是
否
第4题
网点甄别岗进行案例处理时，对于案例中（)，可以通过向账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后，必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。
A、客户
B、账户信息不全
C、存在疑问
D、评级信息
第5题
网点甄别岗进行案例处理时，对于案例中客户、（）或交易信息不全或存在疑问的，可以通过想账户开户机构或交易发生机构发起协查。协查机构收到请求机构发起的协查要求后，必须于当日形成“可疑案例协查报告”并回复。
A、账户
B、身份证件
C、交易对手信息
D、流水
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A、账户
B、身份证件
C、交易对手信息
D、流水
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第6题
（运营主任）各分行应利用反洗钱监测报告系统加强对客户账户及资金监测,经人工甄别分析后如发现存在非法集资行为的，应在系统中报送重点可疑交易报告，并同时报告（）
A、当地银监局
B、总行法律合规部
C、分行法律合规部
D、当地人民银行
第11题
审计师在对基于网络的第三方付款处理公司进行审计。他确定，由于存在一种程序错误，客户可以为每个邮寄地址创建多个账户。这就引起了银行卡交易处理过程中的问题。管理层同意修正程序，并通知拥有多个账户的客户应对账户进行合并。审计师应如何应对此情况？
A、修改今后审计的范围，以核实程序得到修正，账户得到合并
B、评估管理层提议开展的纠正措施的适当性和有效性
C、开展跟踪审计，核实程序是否得到修正，账户是否得到合并
D、不采取任何措施，因为管理层已同意解决问题
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