请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第1题
第4题
A、指定专人负责此项工作
B、向中国人民银行及其分支机构报送反洗钱相关资料
C、如实反映反洗钱工作情况
D、主动配合公安机关调研可疑交易线索
第5题
A、电子形式或书面形式
B、电子形式和书面形式
C、电子形式
D、书面形式
第6题
A、金融机构应按月解缴移送临柜收缴的假币
B、金融机构办理假币收缴业务时应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的身份信息、住址、联系方式、假币来源等信息,并及时通报公安机关
C、金融机构一次性发现假人民币面额500元以上应立即通报公安机关,发现假人民币面额200元以上在当天将有关情况通报公安机关
D、各级金融机构应定期对本级本部门假币收缴情况进行汇总分析
第7题
A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B、联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D、外国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
第9题
金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地人民银行分支机构。(
金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地人民银行分支机构。()
对
错
第10题