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两家以上有权机关对同一单位或个人的同一笔采取冻结或扣划措施时,金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。()

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更多“两家以上有权机关对同一单位或个人的同一笔采取冻结或扣划措施时,金融机构应当协助最先送达协助冻结、扣划存款通知书的有权机关办理冻结、扣划手续。……”相关的问题

第1题

两个以上有权机关对同一单位或个人的同一笔存款采取冻结或扣划措施时,邮政储蓄机构应当按照有关争议机关协商后的意见办理。()

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第2题

A、委托贷款是指由委托人提供合法来源的资金,委托业务银行根据委托人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款业务。委托人包括政府部门、企事业单位及个人等
B、置换贷款是指农信社认购专项票据或股权改革以股东或政府出资置换到表外核算的不良贷款。分为中央银行专项票据置换贷款、股东置换贷款、政府置换贷款
C、自然人保证贷款是指农信社对个体工商户发放的,由自然人提供连带责任保证的贷款
D、社(银)团贷款,是指由两家及两家以上具有法人资格、经营贷款业务的农村合作金融机构(银行),采用同一贷款合同,共同向同一借款人发放的贷款

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第3题

银团贷款是两家或两家以上银行或非银行金融机构,基于相同贷款条件,依据同一贷款协议,按照约定的时间、比例和条件,通过()向同一借款人提供本外币贷款和其他信用的融资方式。

A、参加行

B、牵头行

C、代理行

D、托管行

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第4题

A、有权机关执法人员的工作证件,与查询冻结通知书(或介绍信)上注明的经办人是否一致
B、有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由有权机关主要负责人签字
C、人民法院出具的冻结存款通知书或其他有权机关出具的冻结存款通知书上写明需要被冻结的单位或个人开户金融机构名称、户名、账号是否正确
D、经办人身份证

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第5题

完整制是指同一层次的各机关,或一个机关的各构成单位所受到的上级的指挥、监督完全集中于一位行政首长,或单一的机关领导体制,又称集约制,即一元化领导。()

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第6题

金融机构在协助有权机关办理完毕冻结、扣划存款手续后,可根据业务需要通知存款单位或个人。()

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第7题

法定代表为同一个人的两个及两个以上法人、或者具有直接管理和被管理关系的母子公司,参加工程建设项目施工招标同一标段的资格预审时,招标人只能择优选择其中一家单位通过资格预审。()

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第8题

《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。接受举报的机关应当对举报人和举报容。

A、金融监管机构

B、财政部门

C、检察机关

D、中国人民银行及公安机关

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第9题

下列属于个人分拆结售汇行为的有()。

A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇

B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构

C、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

D、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

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第10题

下面各项中,计征个人所得税的方法正确的有()。

A、如果个人兼有不同的劳务报酬所得,应分别按不同项目所得定额或定率减除费用后计算纳税

B、在两处或两处以上出版、发表或再版同一作品取得的稿酬,应合并为一次征收所得税

C、个人的同一作品在报刊上连载,应合并其因连载而取得的所得为一次征税;连载以后又出书的,应视同再版稿酬征税

D、对企事业单位的承包、承租经营所得计税时,允许扣除的必要费用是指生产、经营过程中的成本、费用

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第11题

个人分拆结售汇行为主要具有以下特征()。

A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内3个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇

B、5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构

C、个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞

D、5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

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