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金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任（）
是
否
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第2题
当金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份时，如果能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施时，金融机构可不承担未履行客户身份识别义务的责任。（)
是
否
第3题
金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的，应当符合下列要求（)。
A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C、金融机构办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息
D、必要时可从第三方获得客户的有效身份证件原件
第6题
信托投资公司是以资金及其他资产为()，根据()的意愿，以()的身份管理及运用信托资财的金融机构。
A、信托标的，受托人。委托者
B、信托基础，受托人，委托者
C、信托标的，委托者，受托人
D、信托基础，受托人，委托者
第8题
（运营主任）（）是出票人签发的，委托办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。出自《中华人民共和国票据法》
A、本票
B、支票
C、银行汇票
D、银行承兑汇票
第9题
根据行政强制法律制度的规定，下列有关冻结的表述中，正确的是()。
A、行政机关有权依照法律的规定，委托符合条件的其他行政机关实施冻结存款、汇款的权力
B、冻结存款、汇款的数额应当与违法行为涉及的金额相当
C、金融机构接到行政机关依法作出的冻结通知书后，应当在3日内予以冻结，不得拖延
D、冻结期限已经届满，行政机关逾期未作出解除冻结决定的，金融机构可以自冻结期满之日起解除冻结
第11题
抢劫银行业金融机构或运钞车、盗窃银行业金融机构现金（)万元以上的案件，诈骗银行业金融机构或其他涉案金额（)万元以上的案件为银行业重大突发事件。
A.30，1000
B.50，1000
C.30，800
D.50，800
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.30，1000
B.50，1000
C.30，800
D.50，800
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