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银行每年度的账户年检范围为存款人截至上年度12月31日已开立且至年检时人民币银行结算账户管理系统（以下简称“账户管理系统”）中账户状态为正常的人民币单位银行结算账户（）
是
否
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更多“银行每年度的账户年检范围为存款人截至上年度12月31日已开立且至年检时人民币银行结算账户管理系统（以下简称“账户管理系统”）中账户状态为正常……”相关的问题
第1题
（运营主任）银行对单位账户的年检可以通过、但不限于以下方式进行（）
A、要求存款人提交开户证明文件
B、向公安、工商行政管理等部门核实
C、委托第三方专业机构核实
D、回访客户或实地查访
E、通过政府或其他相关职能部门的官方网站查
F、审核贷款证明文件等多种方式
第9题
（运营主任）个人于2016年11月30日前在同一家银行开立多个Ⅰ类户的，银行应当对同一存款人开户数量较多的情况进行摸排清理，要求存款人作出说明，核实其开户的合理性。对于无法核实开户合理性的，银行应当采取（）等措施，使存款人运用账户分类机制，合理存放资金，保护资金安全
A、暂停该客户卡中所有业务
B、引导存款人撤销或归并账户
C、采取降低账户类别
D、劝导客户保持卡中余额为零
第10题
开立外商直接投资资本金账户要求银行审核以下哪些项目？（)
A、开户所在地外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B、外商投资企业外汇登记证在有效期并通过年检
C、境外法人当地商业登记证明或境外自然人明是否真实、有效
D、商务部门对外资非法人项目的批复文件
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