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“1382可疑客户名单维护”交易在选择“删除”时，不需要经总行审批，柜员可以直接通过集中授权审核通过后即可删除（）
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第2题
下列银行个人理财业务从业人员的行为符合信息保密准则要求的是()。
A、将长期没有业务往来的客户名单透露给其他合作机构
B、任何情况下都坚持严守客户信息,不向单位或个人泄露
C、在受雇期间妥善保存客户资料及其交易信息档案
D、只与本机构同事谈论客户的社会地位
第3题
A.为了确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动
B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动
C.通过识别客户身份，了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查并没收犯罪所得，维护经济安全与社会稳定
D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
B.为了避免被身份不明的客户利用进行洗钱犯罪活动
C.通过识别客户身份，了解并监测分析客户交易情况、调查涉嫌可疑交易活动和恐怖融资活动、为相关部门提供全面有效的信息，有利于遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，追查并没收犯罪所得，维护经济安全与社会稳定
D.客户身份识别是识别和报告可疑交易的重要基础
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第8题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（)个工作日以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3
B.5
C.7
D.10
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.3
B.5
C.7
D.10
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第9题
金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括（)
A、在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B、配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C、配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
第10题
实施现场调查时调查组可以查阅、复制被调查对象下列哪些资料？（)
A、账户信息包括被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息和资料
B、交易记录包括被调查对象在金融机构中进行资金交易过程中留下的记录信息和相关凭证
C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质资料
D、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的电子或音像资料
第11题
投保人刘某，在2009年8月3日以趸交方式投保，投保金额为323万元。刘某在投保单上填写的职业为民办学校老师，自报月收入为3300元。请问该交易行为符合哪条可疑交易标准？
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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