A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
B、对所有客户采取不变的识别程序
C、提前预防和及时发现可疑线索有效控制洗钱风险
D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
第7题
A、客户采取化整为零的手段进行洗钱活动
B、商业银行信息系统故障,导致大量业务信息丢失
C、网上支付系统遭受黑客攻击,造成客户的账户资料被盗
D、被不法分子以大额假存单、假国债、假票据等诈骗资金
E、银行内部员工涉及窃取客户账户资金
第8题
A、确保国家法律规定和商业银行内部规章制度的贯彻执行
B、确保商业银行发展战略和经营目标的全面实施和充分实现
C、确保风险管理体系的有效性
D、确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和完整