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一次性金融服务包括现金汇款、现钞兑换、票据兑付（）
是
否
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第2题
为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币（)万元以上或者外币等值（)美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时，需对客户进行身份识别。
A、1;500
B、1;1000
C、5;1000
D、5;5000
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A、1;500
B、1;1000
C、5;1000
D、5;5000
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第3题
商业银行为客户提供哪种服务时应当识别客户身份并核对留存客户或其代理人的有效件、其他身分证明文件的复印件或影印件（)
A、为不在本机构开立账户的客户提供4万元现金汇款
B、为不在本机构开立账户的客户提供5000元现金汇款
C、为不在本机构开立账户的客户兑换1000美元现钞
D、为不在本机构开立账户的客户提供5000元票据兑换
E、提取现金5万元。
第7题
当日单笔或者累计交易人民币20万元以上或者外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应上报大额交易报告（）
是
否
第8题
当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当报告大额交易。
A、1
B、5
C、10
D、20
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A、1
B、5
C、10
D、20
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第9题
现金大额交易当日单笔或者累计交易人民币2万元以上（含2万元）、外币等值5000美元以上（含5000美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告（）
是
否
第10题
以下属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的大额交易的是（)万元以上（含)、外币等值（)万美元以上（含)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A、5万、1万
B、10万、1万
C、20万、5万
D、50万、5万
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A、5万、1万
B、10万、1万
C、20万、5万
D、50万、5万
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第11题
金融机构大额现金报告标准为：当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A、5万元以上(含5万元)、1万美元以上(含1万美元)
B、20万元以上(含20万元)、1万美元以上(含1万美元)
C、50万元以上(含50万元)、10万美元以上(含10万美元)
D、200万元以上(含200万元)、20万美元以上(含20万美元)
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