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当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支属于大额资金交易（）
是
否
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第2题
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当报告下列大额交易（)。
A、当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支
B、非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转
C、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转
D、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转
第3题
公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：当日单笔或者累计交易人民币（)的现金缴存、现金支取及其他形式的现金收支。累计交易金额以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告。
A.5万元以上(含5万元)
B.10万元以上(含10万元)
C.15万元以上(含15万元)
D.20万元以上(含20万元)
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.5万元以上(含5万元)
B.10万元以上(含10万元)
C.15万元以上(含15万元)
D.20万元以上(含20万元)
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第4题
金融机构大额现金报告标准为：当日单笔或者累计交易人民币()、外币等值()的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
A、5万元以上(含5万元)、1万美元以上(含1万美元)
B、20万元以上(含20万元)、1万美元以上(含1万美元)
C、50万元以上(含50万元)、10万美元以上(含10万美元)
D、200万元以上(含200万元)、20万美元以上(含20万美元)
第5题
金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（)
A、单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B、单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C、自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D、自然人银行账户之间单笔或当日人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转
第6题
现金大额交易当日单笔或者累计交易人民币2万元以上（含2万元）、外币等值5000美元以上（含5000美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支要按照监管要求向中国反洗钱监测分析中心报告（）
是
否
第7题
当日单笔或者累计交易人民币（)万元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当报告大额交易。
A、1
B、5
C、10
D、20
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A、1
B、5
C、10
D、20
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第9题
以下关于反洗钱大额可疑交易说法错误的有（)
A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。
B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。
C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。
D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A、单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的存、取款交易属于大额交易。
B、单笔或者当日累计等值1万美元(含)以上的现金结售汇属于大额交易。
C、单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务属于可疑交易。
D、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的存、取款交易属于可疑交易。
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第11题
为不在本行开立账户的客户办理单笔交易金额人民币（)万元以上或者外币等值（)美元以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性业务时，需对客户进行身份识别。
A、1;500
B、1;1000
C、5;1000
D、5;5000
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A、1;500
B、1;1000
C、5;1000
D、5;5000
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