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金融机构制定的大额交易和可疑交易报告制度应当向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备（）
是
否
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第1题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令第3号)规定：金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。（)
是
否
第2题
金融机构大额交易和可疑交易报告、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易、金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定（)
是
否
第5题
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定主要体现在（)等法律和部门规章中。
A、《反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
第6题
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告部管理制度和操作规程，并向（)报备。
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.公安部
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国人民银行
D.国务院
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第7题
反洗钱的主要制度有（)
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《金融机构反洗钱规定》
C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
第9题
为防止利用金融机构进行洗钱活动，规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本办法（）
是
否
第10题
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等法律的规定，金融机构应履行的反洗钱主要义务包括哪些（）
A、建立客户身份识别制度
B、建立客户身份资料和交易记录保存制度
C、执行大额交易和可疑交易报告制度
D、按照规定报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱有关的内容
第11题
对金融机构反洗钱工作进行分析评估，分析评估的内容包括但不限于()
A、反洗钱组织机构建设和岗位设立情况
B、反洗钱内部控制制度建设情况
C、执行客户身份识别制度的情况
D、大额和可疑交易报告情况
E、保存客户身份识别资料和交易记录的情况
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