A.序时检查和定期检查
B.序时检查和不定期检查
C.定期检查和不定期检查
D.全面检查和专项检查
请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
第2题
第3题
A、按照通知书的要求组织开展被查业务时间段执行反洗钱法规情况的自查活动并在规定时限提交书面自查报告
B、严格按要求提取被查业务时间段的客户信息数据及交易数据并在规定时间提交给检查组
C、准备好与反洗钱检查相关的制度、文件和会计凭证等资料以备检查组现场作业时调阅
D、被查单位负责人对《现场检查会谈纪要》签字确认
第4题
第9题
A、单位职工客户,以非现场检查方式为主
B、单位职工客户,以现场检查方式为主
C、对于自雇人士,原则上应采取非现场检查的方式
D、对于自雇人士,原则上应采取现场检查的方式
第11题