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营业网点在日常工作中,可采取限制使用支付结算工具、停止账户对外支付、结转久悬未取专户等措施,及时清理不合规账户()

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第1题

营业网点负责人在案件防范工作中,每月必须抽查一次(含)以上网点监控录像,重点检查网点柜员在日常业务操作环节的制度执行情况,以及是否存在监控录像保存不足30天、录像画面不清晰、监控范围不合理等现象()

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第2题

员工在日常工作中应互相监督,如若发现非法收集、使用、泄露、出售个人金融信息的情况,立即向上级领导或上级业务管理部门报告()

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第3题

以下哪些行为在日常工作中是不安全的()

A、将口令写在便签纸贴在电脑上

B、使用弱口令

C、随意打开邮件内的附件或链接

D、以上都是

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第4题

各营业网点在履行客户身份识别义务时,发现客户留存的地址、联系电话、代理人为同一人的,采取重新识别措施,确定客户关系,必要可要求补充证明材料,发现可疑交易且不能证明合理性的,应报送可疑交易报告,可采取后续控制措施()

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第5题

营业网点日常业务包括()。

A、客户回单打印

B、网点日终凭证/报表打印(账户、结算)

C、凭证使用登记

D、处理大小额来账挂账的手工入账、退汇

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第6题

叉车的日常保养包括使用前检查,工作中检查和回库后检查()

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第7题

日常工作中除直属领导及所在迭代领导安排任务外,其他领导提出支持且可能对当前研发任务产生工期影响时,也可欣然接受()

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第8题

在与客户的业务关系存续期间,支付机构应当及时提示客户更新身份信息。客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()天通知客户及时更新业务关系存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动、交易情况,并定期对特约商户进行回访或查访。
A.45
B.15
C.30
D.60

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第9题

对于工程某些部分的质量虽未达到规定的规范、标准或设计的要求,存在一定的缺陷,但经过修补后可以达到要求的质量标准,又不影响使用功能或外观的要求,可采取()处理
A、返工
B、返修
C、限制使用
D、报废

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第10题

营业网点应向客户明确告知简易开户便利性、()、()、办理时限、()、(),宣讲依法使用银行账户的法律法规和相关制度,告知出租、出借、出售银行账户的法律责任和惩戒措施,并提示客户阅读《个人银行账户简易开户服务告知书》,并在柜外清签字

A、所需资料

B、开户流程

C、服务收费

D、功能限制

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第11题

在实际维修工作中,对于某些不能拆卸、焊脱的设备可使用间接测量法进行电工测量()

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