更多“总行或首层公司关系账户所在地区可以办理下属所有关系账户销户业务,非首层关系账户所在地区只能办理本地区关系账户销户业务。()……”相关的问题
第1题
无论私人还是公共投资项目,都必须得到()批准后才能实施。
A、项目承包单位所在国家或地区政府
B、项目开发单位所在国家或地区政府
C、项目所在国家或地区政府
D、项目施工单位所在国家或地区政府
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第2题
中资商业银行的分支机构可以根据其总行的授权开展相应的个人理财业务。外资银行分支机构可以根据其总行或地区总部等的授权开展相应的个人理财业务。()
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第3题
()不可以批量办理暂停账户非柜面业务、停用账户、中止服务等。办理批量业务时,经有权人授权后办理
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第4题
投资者使用银行卡办理基金交易账户后,才可以开立基金TA账户;购买不同基金公司发行的基金,需要开立不同的基金TA账户。()
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第5题
义务机构应当在()或办理规定金额以上的一次性业务之前,完成客户及其受益所有人的身份核实工作。
A.开立账户
B.办理结算
C.建立业务关系
D.建立关联关系
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第6题
开立对公账户,授权他人办理时还须提交()或负责人的授权书。
A.法定代表人
B.财务人员
C.公司主管
D.公司负责人
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第7题
人民币NRA账户与境内机构人民币结算账户之间的资金划转,应在附言栏注明“NRAPAYMENT”、款项用途,以及境外机构注册国家或地区名称,境内收款银行应按照人民币跨境交易管理的有关规定办理。()
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第8题
A、现金到账户的转账
B、个人存款证明
C、存单质押
D、ATM小额取款
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第9题
票据当事人办理电子商业汇票业务应()
A.在银行开立人民币银行结算账户
B.在财务公司开立账户
C.A和B
D.A或B
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第10题
()用于办理单位客户借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以办理现金缴存,但不得办理现金支取。
A.基本存款账户
B.一般存款账户
C.专用存款账户
D.临时存款账户
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第11题
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下哪些角度分析?()
A、账户及存取款特征
B、电子汇兑特征
C、行为异常表现
D、敏感国家或地区
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