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全体员工应认真履行反洗钱保密义务，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料、账户资料和交易信息予以保密（）
是
否
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第2题
严格遵守国家法律法规及我国加入的国际公约的规定，认真履行反洗钱的法定义务，不得为任何涉嫌洗钱、恐怖融资、金融制裁业务提供金融服务，以上内容是反洗钱工作的（）
A.依法合规原则
B.风险为本原则
C.尽职履责原则
D.违规问责原则
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
A.依法合规原则
B.风险为本原则
C.尽职履责原则
D.违规问责原则
请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
第3题
我国当前对金融机构反洗钱内部控制制度的要求主要包括()几个方面。
A、建立完整的反洗钱内控系统，从程序上保障反洗钱义务的履行
B、从机构和人员上保障反洗钱义务的有效履行
C、建立内部监督检查机制，督促反洗钱义务的有效履行
D、建立员工的培训制度
第4题
全行员工应贯彻执行“反洗钱是金融机构全员性义务”的监管要求，自觉遵守和严格执行反洗钱法律法规，主动接受反洗钱培训和检查监督，按照所在岗位要求的反洗钱职能内容，履行反洗钱职责（）
是
否
第6题
以下关于反洗钱监督管理说法正确的有（)。
A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查
C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向国务院报告
第7题
以下关于反洗钱监督管理说法错误的是（)。
A、国务院反洗钱行政主管部门负责反洗钱的资金监测，制定监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
B、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查、处罚
C、国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析
D、反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告
第8题
金融消费者不能或者拒绝提供必要信息，致使银行、支付机构无法履行反洗钱义务的，银行、支付机构可以根据《中华人民共和国反洗钱法》的相关规定对其金融活动采取限制性措施；确有必要时，银行、支付机构可以依法拒绝提供金融产品或者服务（）
是
否
第9题
金融机构有下列哪些行为且情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证（)。
A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B、未按照规定履行客户身份识别义务的
C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D、违反保密规定，泄露有关信息的
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