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[多选]
浙江省银行账户自律公约第4号中的开展存量账户风险排查要求，哪些情况应该重点关注（）
A、证件有效期
B、预留联系方式
C、电子银行支付限额设定
D、异地人员开立的账户
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更多“浙江省银行账户自律公约第4号中的开展存量账户风险排查要求，哪些情况应该重点关注（）……”相关的问题
第1题
根据《四川省个人银行结算账户分级分类管理自律公约（试行）》的通知（川邮银办发〔2021〕135号）要求，对于仅提供身份证件的客户，当日累计转出金额不得超过多少元（）
A、5000
B、50000
C、10000
D、3000
第4题
2006年7月，中国银行业协会组织68家会员银行共同签署的关于行业自律的公约名称是什么（）
A、《中国银行业公平对待消费者自律公约》
B、《银行消费者权益保护公约》
C、《银行反不正当竞争公约》
D、《银行服务公约》
第7题
保险公司和商业银行之前签订的尚未到期的合作协议如不符合《银行、邮政保险代理自律公约》有关要求，最迟应当在（）前签订新的合作协议。
A、2006年9月1日
B、2006年9月30日
C、2006年10月31日
D、2006年12月31日
第8题
银行对各类跨境业务进行洗钱和恐怖融资风险识别时，应根据业务特点、业务开展区域和客户群体等实际情况，区分新业务和存量业务，综合考虑确定风险因素，可参考客户声誉、客户类型或群体、交易渠道、交易特征、业务特点、业务开展区域等，包括但不限于哪些参考因素()。
A、已被银行列入洗钱高风险分类，或被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门纳入限制性分类管理目录或重点监管名单
B、因重大违规行为，近一年内被中国人民银行、国家外汇管理局或其他监管部门行政处罚、风险提示或通报
C、客户身份信息存在疑问、背景不明，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估，如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主营业务在异地的客户、身份信息存疑的新创建业务关系的客户等
D、新设立或新开户即开展大额频繁跨境交易，或长期睡眠账户突然出现大额频繁跨境交易，且无合理理由
第11题
根据《自律公约》，对于评定工作委员会采用适当方式开展监督检查工作的说法，下列描述不正确的是（）
A、评定工作委员会根据政府监管部门有关规定，依照公约对有关机构、人员违反本公约的行为进行认定
B、监督检查和调查核实的结果依据有关程序，不必及时向社会公众公开
C、两化融合管理体系贯标咨询和评定机构、人员建立信用动态评级机制，相关机构、人员遵守本公约的情况作为评级的重要依据
D、评级结果通过两化融合管理体系评定管理平台、中信联微信公众号等渠道及时向社会公众公开
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