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执法人员携带相关材料到我行网点查询某个人客户存款情况，但无法提供该客户帐号及身份证件或其它足以确定该个人存款帐户的情况，则我行工作人员有权拒绝协助其办理查询业务。执法机关需要冻结或扣划我行某个人客户帐户资金，必须到该帐户开户网点办理，其他网点不得代办。（）
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更多“执法人员携带相关材料到我行网点查询某个人客户存款情况，但无法提供该客户帐号及身份证件或其它足以确定该个人存款帐户的情况，则我行工作人员有权拒……”相关的问题
第1题
A．询问客户办理业务时所提示错误信息，若账户被列入涉案账户名单，告知客户该账户被公安部门认定为涉案账户，请携带本人有效身份证件，到我行就近网点核实
B．询问客户办理业务时所提示错误信息，若为账户开户6个月无交易，告知客户根据中国人民银行有关规定，我行对开户之日起超过6个月无交易记录的账户，暂停其非柜面业务。请携带本人有效身份证件，到我行就近网点核实
C．客户无法提供错误提示信息，若查询账户状态为冻结，建议客户到我行就近网点进行核实
D．对公客户请到开户行核实
E．对公客户可到全国任意网点核实
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B．询问客户办理业务时所提示错误信息，若为账户开户6个月无交易，告知客户根据中国人民银行有关规定，我行对开户之日起超过6个月无交易记录的账户，暂停其非柜面业务。请携带本人有效身份证件，到我行就近网点核实
C．客户无法提供错误提示信息，若查询账户状态为冻结，建议客户到我行就近网点进行核实
D．对公客户请到开户行核实
E．对公客户可到全国任意网点核实
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第2题
单位定期存款结清时，原划入资金的结算账户发生注销的，存款人应出具开户许可证、销户申请书等证明材料，将存款资金划入其基本存款账户。如因销户申请书遗失等情况，无法提供有效销户证明的，应如何处理。可视情况提供以下证明销户证明材料（）
A、基本存款账户开户行打印的单 位结算账户清单
B、该账户归属银行开具的销户证明材料
C、网点通过查询查复系统向账户归属银行发起查询确认
D、定期结清时，进账单收款人信息应提醒客户填写实际的收款信息，不应填写我行内部账信息
第4题
客户持2万美元到网点办理外币现钞汇出境外业务，客户需提供（）
A、本人有效身份证件
B、本人有效身份证件及经海关签章的《海关申报单》、有交易额的相关材料
C、本人有效身份证件及原存款银行外币现钞提取单据
D、本人有效身份证件及经海关签章的《海关申报单》或原存款银行外币现钞提取单据
第5题
A．有权机关只提供被查询单位名称而未提供账号的，协助执行人员应当按照所提供名称积极协助查询，不得进行相似名称模糊查询
B．有权机关只能提供个人姓名而不能提供账号的，协助执行人员应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其他足以确定所查询个人客户存款账户情况的信息。C协助执行人员必须按照有权机关提供的查询要素进行查询，不得查询有权机关未要求查询的信息
C．D在办理协助执行工作时，有关的法律文书必须由作出该决定的有权机关执行人员依法送达，也可以由有权机关执法人员以外人员代为送达
D．E被冻结、扣划客户对冻结、扣划向本行提出异议的，各协助执行单位应当告知其与做出决定的有权机关联系，本行不负解释的义务
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B．有权机关只能提供个人姓名而不能提供账号的，协助执行人员应当要求有权机关提供该个人的居民身份证号码或其他足以确定所查询个人客户存款账户情况的信息。C协助执行人员必须按照有权机关提供的查询要素进行查询，不得查询有权机关未要求查询的信息
C．D在办理协助执行工作时，有关的法律文书必须由作出该决定的有权机关执行人员依法送达，也可以由有权机关执法人员以外人员代为送达
D．E被冻结、扣划客户对冻结、扣划向本行提出异议的，各协助执行单位应当告知其与做出决定的有权机关联系，本行不负解释的义务
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第6题
某外地法院到我行一网点查询某单位存款情况，经办人员以未提供被查询单位账号为由，拒绝办理，法院提供账号办理查询后将该单位存款账户额度冻结1万（当时账户余额1.1万元）。两天后持相关法律文书及执法人员相关证件，到网点办理解冻扣划1万元手续，经办人员解冻账户后，将协助扣划存款通知书回制执联填写扣划金额后，加盖业务公章，交给法院人员，经办人员而后进行扣划记账，授权时发现余额不足，经查原来就在账户解冻后记账前，企业通过网上银行自助转出款项5000元，网点人员随即请法院人员退回回执，被法院人员拒绝，要我行自行承担责任。在办理查询、扣划过程中，网点有哪些做法不正确？此事可如何避免？
第7题
询时，继承人无法提供存款凭证或密码，要求查询的应遵循以下相关规则：（客户提供的证明材料）已故存款人的配偶、父母、子女凭已故存款人死亡证明、可表明亲属关系的文件（如居民户口簿、结婚证、出生证明等）以及本人有效身份证件，可单独或共同向存款所在银行业金融机构提交书面申请，办理存款查询业务；公证遗嘱指定的继承人或受遗赠人凭已故存款人死亡证明、公证遗嘱及本人有效身份证件，可单独或共同向存款所在银行业金融机构提交书面申请，办理存款查询业务（）
是
否
第8题
客户到我行网点申请开立账户的，需出示本人有效身份证件原件，受理人员应进行联网核查、人脸识别并对客户身份证件的（）（）（）及（）进行核实。对于无法准确判断客户身份的客户，受理人员应要求其出具辅助身份证明材料，核实无误后办理，不得为身份不明的客户开立账户并提供服务，不得开立匿名或假名银行账户。办理开户业务时，受理人员发现客户冒用他人身份开立账户的，应拒绝开户并及时向公安机关报案、将被冒用的身份证件移交公安机关
A、真实性
B、有效性
C、完整性
D、合规性
E、开户意愿
第10题
以下描述正确的有（）
A、U盾密码连续输错6次将被锁定，无法自动解锁。如忘记密码或被锁，需携带有效身份证件、开通电子银行的银行卡及U盾到我行任意营业网点重新设置U盾密码
B、银行卡取款密码连续输错3次（含各渠道）将被锁定,无法自助找回，需本人携带有效身份证件和银行卡到我行任意营业网点免费重置密码
C、短信认证支付的短信验证码当天累计输错3次被临时冻结;累计输错10次被永久冻结。客户可登录手机银行，选择最爱-工银支付-支付卡功能，按照页面提示办理自助解冻，也可携带本人有效身份证件和已注册该业务的账户到任意营业网点办理解冻
D、网银登录密码当天连续输错3次，当日冻结，次日可再次登录;连续累计输错10次，则被正式冻结。客户可通过网银登录页面忘记密码功能，自助重置该密码;也可以携带有效身份证件和开通网银的账户，到全国任意营业网点重置网银登录密码
大学生认证
