第1题
A、拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的
B、违反规定办理资本项目资金收付的
C、 违反外汇市场交易管理的
第3题
A、《中华人民共和国商业银行法》
B、《中华人民共和国银行法》
C、《中华人民共和国票据法》
D、《中华人民共和国支付结算方法》
第4题
A、反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻被检查单位办公场所运用一系列检查手段监督被检查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式
B、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查
C、中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作包括履行反洗钱现场检查职责
D、中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚
第6题
A、责令改正
B、予以警告
C、并处2000元以上3万元以下罚款
D、吊销许可证
第10题
是
否